股票代碼：000042???????????股票簡稱：中洲控股???????????????公告編號：?2023-18?號
(資料圖片)
????????深圳市中洲投資控股股份有限公司
???????關(guān)于召開公司?2022?年度股東大會的通知
??本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有任何虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。
???一、召開會議的基本情況
召開。
程》的規(guī)定。
???網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為?2023?年?5?月?10?日
上午?9:15-9:25，9:30-11:30；下午?13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時
間為?2023?年?5?月?10?日上午?9:15-下午?15:00?期間的任意時間。
???（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人。
???于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股
東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東
（授權(quán)委托書詳見附件一）
???????????。
???（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
???（3）公司聘請的律師。
???二、會議審議事項
???提案編碼????????????????????提案名稱??????????????????????備注
???????????????????????????????????????????????????????該列打勾的欄目可以
???????????????????????????????????????????????????????????投票
非累積投票提案
??????????????《關(guān)于核定公司?2023?年度為控股子公司提供擔(dān)
??????????????保額度的議案》
??????????????《關(guān)于核定公司及控股子公司?2023?年度對外提
??????????????供財務(wù)資助額度的議案》
???說明：
???本公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行?2022?年度述職。
???議案?6、議案?7?均為特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表
決權(quán)的三分之二以上通過。
???上述提案內(nèi)容已經(jīng)公司第九屆董事會第十三次會議審議通過，詳細(xì)內(nèi)容見公司?2023?年?4
月?12?日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn?上刊登的公司公告。
???三、現(xiàn)場會議登記方法
權(quán)委托書、委托人的股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
定代表人授權(quán)委托書和本人身份證辦理登記手續(xù)。
???會務(wù)聯(lián)系人：黃光立???????????????????電子郵箱：huangguangli@zztzkg.com
???聯(lián)系電話：0755-88393609????????傳???????真：0755-88393677
???登記地點：深圳市福田區(qū)金田路?3088?號中洲大廈?38?樓董事會辦公室。
???本次股東大會會期半天，食宿、交通費用自理。
???四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
???在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作如下列所示。
???（一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序
???對于非累積投票提案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。
???（二）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
???（三）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）
????????????????》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資
者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引
欄目查閱。
通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
???五、備查文件
???特此公告。
?????????????????????????????????????深圳市中洲投資控股股份有限公司
???????????????????????????????????????????董???事?會
????????????????????????????????????????二〇二三年四月十二日
附件一：
??????????????????????授權(quán)委托書
???茲全權(quán)委托???????先生（女士）代表我單位（個人）出席深圳市中洲投資控股股份有限
公司?2022?年度股東大會，并代為行使對會議審議議案的表決權(quán)。
???委托人名稱：
???委托人股份性質(zhì)：????????????????????委托人股數(shù)：
???委托人股東帳號：
???委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照注冊號）：
???授權(quán)委托代理人簽名：??????????????????身份證號碼：
???委托人對股東大會各項議案表決意見如下：
????????????????????????????????????????備注?????同意???反對???棄權(quán)
????????????????????????????????????????該列打勾
提案編碼??????????????提案名稱
????????????????????????????????????????的欄目可
????????????????????????????????????????以投票
????????《關(guān)于核定公司?2023?年度為控股子公司提供擔(dān)
????????保額度的議案》
????????《關(guān)于核定公司及控股子公司?2023?年度對外提
????????供財務(wù)資助額度的議案》
???注：委托人未做出具體指示的，受托代理人有權(quán)按照自己的意愿表決。
????????????????????????????????委托人（簽名及公章）：
???????????????????????????????委托日期：2023?年?月???日
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標(biāo)簽：
